１．監査役の異動について
当社は、社外監査役候補者として、佐藤浩一氏を内定いたしました。
佐藤浩一氏は、上場会社の業務を通じて培われた企業人としての幅広い知見と海外赴任経験からの国際性・多様性を有し、経営陣から独立した立場で客観的かつ中立的な視点での経営への助言をいただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。なお、佐藤浩一氏を当社及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届出する予定です。
また、当社社外監査役をお務めいただいている 𠮷 川 成 彰 氏が、第54回定時株主総会の終結をもってご退任されることとなりました。𠮷川氏は社外監査役として、独立した立場より経営全般の監督において多大なご尽力をいただきました。
※異動予定日：令和４年１月26日
詳しくは「監査役の異動に関するお知らせ」をご参照ください。
２．取締役候補者の変更について
取締役候補者 石 川 昌 央 氏より、当社第54回定時株主総会終結の時をもって退任及び次年度取締役の再任の辞退の申し出があり、本日開催の取締役会において受理いたしました。
よって、令和３年12月９日に開示いたしました「取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ」について、取締役候補者の一部変更がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。
詳しくは「取締役候補者の変更に関するお知らせ」をご参照ください。
《参考》株主総会後の役員体制（令和４年１月26日付け予定）
① 取締役体制（令和４年１月26日付け）※役職は現任のものです
長 島 秀 夫（再任候補）代表取締役社長 執行役員
森 信 文（再任候補）取締役 執行役員 経営管理本部 本部長
荒 川 宏（再任候補）取締役 執行役員 ビジネスサービス事業部 事業部長
西 尾 忍（再任候補）取締役 執行役員 経理財務本部 本部長
福 田 博 行（新任候補）執行役員 スキヤツトソーリューション事業部 事業部長
富 岡 和 治（再任候補）独立社外取締役
②監査役体制（令和４年１月26日付け）
菊 田 清 友（任期途中）常勤監査役
山 沢 邦 明（新任候補）公認会計士 独立社外監査役
佐 藤 浩 一（新任候補）独立社外監査役
※）内容に関するお問合せ
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IR担当： 経営企画室（高橋）
TEL： 03-5623-9670（平日9：00～18：00）
Email： ir@tbcscat.jp
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